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3·15投资者�；そ逃� | 反洗钱基本知识普及

2024-03-15 会见量：4591
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3·15投资者�；そ逃� | 反洗钱基本知识普及

3月15日是国际消耗者权益日 ，内蒙古上市公司协会为更好普及权益知识 ，强化金融消耗者危害责恣意识 ，指导股东起劲行权 ，维护投资者正当权益。凭证内蒙古证监局指导 ，以“提升投资者金融素养和清静意识、增强依法维权意识和能力”为主题 ，内蒙古上市公司协会组织开展系列投资者�；ぶ魈饨逃硕�。

为提升社会公众的反洗钱危害意识 ，有用提防和阻止洗钱犯法运动爆发 ，本期我们带您深入熟悉反洗钱基本知识。

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01 为什么要反洗钱 ？

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污行贿、金融诈骗等严重犯法 ，扰乱正常的社会经济秩序 ，破损社会公正竞争 ，甚至影响国门风誉。因此 ，我们依法接纳大额和可疑资金监测、反洗钱监视检查、反洗钱视察等各项反洗钱步伐 ，预防和攻击洗钱犯法 ，起到阻止其上游犯法的目的。

02 国家反洗钱行政主管部分是指哪个部分 ？其主要职责是什么 ？

中国人民银行是我国反洗钱行政主管部分 ，认真组织、协调天下的反洗钱事情 ，认真反洗钱的资金监测 ，制订金融机构反洗钱规章 ，监视、检查金融机构的反洗钱事情 ，开展反洗钱国际合作等。同时 ，金融监视管理机构以及其他有关部分在各自职责规模内配合开展反洗钱监视管理事情。

03 除中国人民银行外 ，尚有其他部分加入反洗钱管理事情吗 ？

在国家层面 ，有公安部、外交部、最高人民法院、最高人民审查院、银监会、证监会、保监会等23个部分加入的反洗钱事情部际联席聚会。天下各省、自治区、直辖市和大连、青岛、宁波、厦门、深圳也建设了响应的联席聚会制度。

04 哪些生意受到反洗钱监测 ？

中国人民银行制订了专门的规章 ，当金融生意抵达一定金额或切合某种可疑特征时 ，金融机构应向中国反洗钱监测剖析中心提交大额和可疑生意报告。例如单笔或当日累计20万以上的现金存取、现金兑换、现金汇款等 ，或者银行帐户资金短期内疏散转入、集中转出且与客户身份或谋划营业显着不符。金融机构还可凭证详细情形判断出涉嫌洗钱的可疑生意并上报。

05 洗钱的主要方法有哪些 ？

1、通过境内外银行账户过渡 ，使不法资金进入金融系统。

2、通过地下银号 ，实现犯法所得的跨境转移。

3、使用现金生意和蓬勃的经济情形 ，掩饰洗钱行为。

4、使用网上银行、电话银行等金融服务 ，阻止引起银行关注。

5、设立空壳公司 ，作为不法资金的“中转站”。

6、通过生意股票、基金、包管或设立公司等种种投资运动 ，将不法资金正当化。

7、通过赌博等博彩运动洗濯犯法所得。

8、通过珠宝骨董生意和虚伪拍卖举行洗钱。、

9、通过购置房产举行洗钱。

10、通过收支口商业掩饰不法利润。

06 公众应怎样�；ぷ约� ，远离洗钱 ？

1、选择清静可靠的金融机构。

2、不要出租或出借自己的身份证件。

3、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾。

4、不要用自己的账户替他人提现。

5、远离网络洗钱陷阱。

07 若是发明了洗钱线索怎么办 ？

每个公民都有举报洗钱的义务和权力 ，欢迎所有公民举报洗钱犯法及其上游犯法。公民可以选择多种形式举行举报：

1、举报电话：010-88092000

2、举报信箱：北京市西城区金融大街35号32-124信箱 中国反洗钱监测剖析中心

3、邮政编码：100032

4、举报传真：010-88091999

5、电子邮箱：fiureport@pbc.gov.cn

6、举报网址：www.camlmac.gov.cn

泉源：中国人民银行

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